15 Октября
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Уфа
Компания "БАНК УРАЛСИБ" Чем предстоит заниматься выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в соответствии с настройками автоматизированной банковской системы банка формированием и подготовкой отчетов для направления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных...
15 Октября
Главный специалист Сектора верификации банковских гарантий
Москва
от 80 000 руб.
Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: Проведение проверки участников сделки с целью предотвращения мошеннических действий; Проведение проверки всех документов, предоставленных клиентами; Принятия решения о присвоении рейтинга по заявке на выдачу банковских гарантий и подготовка соответствующего заключения; накопление полученной информации и отражение ее в управленческих...